Menu
Menu

โอนเงินผ่านเอทีเอ็มเกินแสนต้องแจ้ง ปปง.

ปปง.เผยกฏหมายใหม่บังคับสถาบันการเงินรายงานธุรกรรมเงินสดกดผ่านตู้เอทีเอ็มตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปมีผลบังคับ 26 ส.ค. ครอบคลุม 9 อาชีพใหม่

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ รักษาการเลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 26ส.ค.2554 กำหนดจำนวนเงินการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดใน 9 กลุ่มอาชีพต้องรายงานธุรกรรมต่อปปง. ได้แก่

1.อาชีพเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาทางการเงินการลงทุนที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน

2. ผู้ประกอบการอัญมณี เพชร พลอย ทองคำ

3. อาชีพค้าหรือให้เช่ารถยนต์

4. นายหน้า หรือตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์

5. อาชีพค้าของเก่าและวัตถุโบราณ

6. อาชีพเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล

7. อาชีพเกี่ยวกับบัตรเงินอิเลคทรอนิกส์

8. อาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และ

9. อาชีพเกี่ยวกับการชำระเงินทางอิเลคทรอนิกส์

ทั้งนี้ กฏกระทรวงใหม่ ครอบคลุมเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิม ที่สถาบันการเงินและธนาคารต้องรายงานธุรกรรมการเงินที่เป็นเงินสดตั้งแต่ 2 ล้านบาท ส่วนธุรกรรมที่ใช้ทรัพย์สินต้องรายงานตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป

นอกจากนี้ กฎหมายใหม่กำหนดเพิ่มเติมให้ธนาคารต้องรายงานธุรกรรมทางอิเลคทรอนิกส์ตั้งแต่ 700,000 บาท ขึ้นไปในส่วนของการโอนผ่านช่องทางเอทีเอ็ม หรือ อินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง ทั้งนี้ หากเป็นการโอนเงินหรือทำธุรกรรมทางอิเลคทรอกนิกส์ที่เป็นเงินสดตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป โดยต้องรายงานธุรกรรมเป็นประจำทุกเดือนเพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือฟอกเงิน

ที่มา : โพสต์ทูเดย์